Руководитель Службы финансового мониторинга (СФМ) (564)

Основные обязанности:

• Разработка и актуализация ПВК, стандартов KYC, процедур санкционного скрининга, регламента расследований, методик risk scoring, матриц красных флагов, программ обучения;

• Идентификация и изучение клиентов: организация процедур идентификации/верификации, первичного и периодического изучения клиентов (включая бенефициаров и представителей), установление целей и деловой репутации, определение источников средств;

• Проведение EDD для высокорисковых сегментов (PEP, НКО, НКО иностранные агенты, сложные структуры, кроссбордер и т.д.);

• Санкционный комплаенс, скрининг контрагентов, клиентов, бенефициаров и операций;

• Процедуры замораживания/размораживания активов;

• Мониторинг операций, в т.ч. внедрение риск-ориентированных сценариев и правил;

• Взаимодействие с Росфинмониторингом: контроль корректности, полноты и сроков направляемых сведений (подозрительные операции, операции, подлежащие обязательному контролю);

• Обеспечение мер реагирования;

• Контроль данных и ИТ среды;

• Обучение и коммуникации, контроль прохождения и оценка усвоения;

• Подготовка регулярной отчетности правлению РНКО;

• Взаимодействие с внешними проверяющими.

   

  Требования:

• Высшее образование;
• Опыт работы в банковской сфере приветствуется;
• Опыт управления командой от 2-х сотрудников;
• Опыт работы от 5 лет на аналогичной должности;
• Прикладной опыт на руководящей позиции

Условия:

• Официальное трудоустройство с первого рабочего дня;

• Все социальные гарантии;

• График работы: 5/2 с 9.00 до 18.00 ч.;

• «Белая» заработная плата от 150 000 руб. до 200 000 руб. (Уровень заработной платы определяется квалификацией и профессиональным опытом кандидата)

   

  Место работы: Москва, м. Калужская (7 минут пешком от метро)

Мы предлагаем стабильную работу в молодой команде профессионалов, возможность профессионального роста и карьерного развития, комфортные условия труда.

Присоединяйся к нашей дружной команде!